Prevención del Blanqueo de Capitales – Los Fundamentos

Un curso en el que se esbozan los elementos esenciales de la legislación española en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, cubriendo las responsabilidades de los Sujetos Obligados: Inmobiliarias y Promotores, Abogados, Notarios, Contadores, Joyeros, Intercambio, Casinos, Corredores de Seguros