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Prevención del Blanqueo de Capitales – Los Fundamentos (España)

RGPD – La Gestión de la Protección de Datos Personales (España)

Un curso en el que se esbozan los elementos esenciales de la legislación española en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, cubriendo las responsabilidades de los Sujetos Obligados: Inmobiliarias y Promotores, Abogados, Notarios, Contadores, Joyeros, Intercambio, Casinos, Corredores de Seguros …